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(2371)大同-重大訊息


股票代號2371
股票名稱大同
標題(2371)大同-重大訊息
主旨 公告本公司109年股東常會重要決議事項
內容1.股東常會日期:109/06/30 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 本公司民國108年度盈餘分派表(提列法定及特別盈餘公積),提請 承認案:通過。 3.重要決議事項二、章程修訂: 修訂本公司章程,提請討論案:未通過。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 本公司民國108年度營業報告書及財務報表,提請承認案:通過。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選任董事案(含獨立董事)。 新任董事如下: 董事:林郭文艷 董事:(財團法人)大同大學法人代表人:張益華 董事:彭文傑 董事:蘇鵬飛 董事:蔡勝文 董事:陳守煌 獨立董事:劉宗德 獨立董事:謝穎昇 獨立董事:羅清泉 6.重要決議事項五、其他事項: (1)修訂本公司取得或處分資產處理程序,提請討論案:通過。 (2)修訂本公司背書保證施行辦法,提請討論案:通過。 (3)修訂本公司資金貸與他人作業辦法,提請討論案:通過。 (4)修訂本公司股東會議事規則,提請討論案:未通過。 (5)制定本公司大股東及董事之國家安全暨政府資訊安全行為守則,提請討論案:通過。 (6)董事會應將股東名簿送相關主管機關,清查股東資金來源是否涉及陸資,提請討論 案:通過。 (7)確認本公司106年股東會擬籌措長期資金案,其決議結果應為照案 通過,本公司董 事會應據以執行,提請討論案:通過。 (8)解除本公司董事(含獨立董事)競業禁止限制案,提請討論案:通過。 7.其他應敘明事項:無
發佈日期2020-06-30


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