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(5364)力麗店-重大訊息


股票代號5364
股票名稱力麗店
標題(5364)力麗店-重大訊息
主旨 公告本公司董事會決議辦理私募普通股案
內容1.董事會決議日期:109/09/16 2.私募有價證券種類:私募普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次私募普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及 相關函令規定之應募人為限。應募人選擇目的以對公司未來之營運能產生直接或間接 助益者為首要考量。本公司目前尚未洽定特定應募人,擬提請股東臨時會授權董事長 洽其規定範圍之特定人認購。 4.私募股數或張數:擬於普通股20,000仟股之額度內,自股東會決議之日起一年內得分 一次或二次辦理。 5.得私募額度:擬於普通股20,000仟股之額度內 6.私募價格訂定之依據及合理性: 本次私募普通股價格之訂定,應不低於本公司定價日前下列二基準計算價格較高者之 八成: 1.本公司普通股於定價日前1、3、5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數 扣除無償配股除權及除息,並加回減資反除權後之股價。 2.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及除息,並 加回減資反除權後之股價。實際定價日擬提請股東會授權董事會視當時市場狀況、 客觀條件及符合前述法令規定下訂定之。若本次私募普通股依前述訂價方式致以低 於面額發行時,預期將造成公司帳面累積虧損增加,將視公司未來營運狀況彌補之 。上述訂價方式均依主管機關之法令規範,並將配合當時市場狀況,且不低於參考 價格之八成,尚不致影響股東權益,故其訂價方式應屬合理。 7.本次私募資金用途: 為改善財務結構、充實營運資金及其他因應本公司未來發展之資金需求 8.不採用公開募集之理由:本公司衡量目前籌資市場狀況掌握不易,為確保籌集資金 之時效性及可行性,並有效降低資金成本,擬採私募方式辦理現金增資發行普通股 。另透過授權董事會視市場狀況且配合本公司實際需求辦理私募,將可提高公司籌 資之機動性及效率。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。 11.參考價格:實際參考價格俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:俟股東臨時會決議通過後授權董事會決定之。 13.本次私募新股之權利義務: 本次私募普通股,其權利義務原則上與本公司已發行之普通股相同。惟依證券交易 法規定,私募之普通股於交付日起三年內,除依證券交易法第43條之8規定外,其 餘受限不得轉讓。本公司於本次私募普通股於交付日起滿三年後,擬依證券交易法 等相關規定向主管機關申請補辦公開發行及上櫃交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:本次私募詳盡資料請參閱公開資訊觀測站私募專區。
發佈日期2020-09-16


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