首頁 / 每日股市重大訊息 /  公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜

(5227)立凱-KY-重大訊息


股票代號5227
股票名稱立凱-KY
標題(5227)立凱-KY-重大訊息
主旨 公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜
內容1.董事會決議日期:110/01/14 2.股東會召開日期:110/04/15 3.股東會召開地點:住都大飯店-富貴廳(桃園市桃園區桃鶯路398號) 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司2020年度(109年)營業報告。 (2)本公司2020年度(109年)審計委員會查核報告。 (3)本公司2020年度(109年)健全營運計畫執行情形報告。 (4)本公司2020年度(109年)私募普通股辦理情形報告。 (5)修正本公司「誠信經營守則管理辦法 」報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司2020年度(109年)營業報告書與財務報表案。 (2)本公司2020年度(109年)虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 本公司擬辦理私募普通股增資案。 (2) 修訂本公司「取得或處分資產作業辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/02/15 11.停止過戶截止日期:110/04/15 12.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否 13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者,請敘明原因: 本公司2020年度財務報告尚未經會計師查核完成。 14.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定,持有已發行股份總數百分之一以上之股東,得以書面向本公 司提出股東常會議案,內容如下: (1)提案規定:提案限一項並以300字為限(包括理由及標點符號),提案超過一項或300 字者均不列入議案。 (2)受理期間:自110年2月8日起至110年2月18日下午五點止,受理股東就本次股東常會 之提案,凡有意提案之股東請於2月18日下午五點前提出並敘明姓名、戶號、身分證 字號、電話、回覆地址,以備董事會備查及回覆審查結果,現場或郵件均以於受理 期間內送達者為限,並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄 送。 (3)受理地點:台灣立凱電能科技股份有限公司財務部(地址:桃園市桃園區大林里興華 路2之1號,電話:03-3646655)。 (4)如有股東逾越本公司公告之受理提案期間提出者,即不列入股東會之議案,勿庸再送 董事會審查。 (5)其餘未盡事宜,爰依公司法等相關法令辦理,詳細受理提案內容,以本公司公告之公 開資訊觀測站為主。
發佈日期2021-01-14


頁面連結:https://www.drilldown.com.tw/data_D1_T4_No154455.html