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(5227)立凱-KY-重大訊息


股票代號5227
股票名稱立凱-KY
標題(5227)立凱-KY-重大訊息
主旨 公告本公司董事會決議辦理私募普通股增資案
內容1.董事會決議日期:110/01/14 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:本次募集普通股之對象以符合證券交易法第43條之6及金融 監督管理委員會91年6月13日(91)台財證一字第0910003455號函規定之特定人為限。 4.私募股數或張數:以不超過2,000萬股為限。 5.得私募額度:私募總股數以不超過2,000萬股為限,每股面額10元,擬授權董事會,於股 東常會決議之日起一年內分次(至多三次)募集。 6.私募價格訂定之依據及合理性: (1)發行價格訂定之依據: 本次私募現金增資發行普通股價格,每股價格不低於參考價格之八成,將於定價日 決定。參考價格以下列二基準計算價格較高者定之: A.以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股 除權及配息,並加回減資反除權後之股價。 B.定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息,並 加回減資反除權後之股價。 (2).發行價格訂定之合理性:實際發行價格擬授權董事會依法令規定及以不低於股東常 會決議成數範圍內,視日後洽特定人情形、市場狀況及公司未來展望決定之。前述 私募價格訂定之依據符合主管機關之法令規定,並同時考量私募普通股之轉讓時點 、對象及數量均有嚴格限制,且三年內不得洽辦上櫃掛牌、流動性較差因素,故本 次私募價格成之訂定應屬合理。 7.本次私募資金用途:因應公司未來發展或轉投資或充實營運週轉所需之資金。 8.不採用公開募集之理由:考量籌集資金之時效性、便利性及發行成本等,擬以私募方式 辦理現金增資。 9.獨立董事反對或保留意見:無 10.實際定價日:尚未訂定 11.參考價格:尚未訂定 12.實際私募價格、轉換或認購價格:尚未訂定 13.本次私募新股之權利義務:本次私募之普通股,權利義務與已發行股份相同,並於交 付日起三年內除依證券交易法第43條之8規定之轉讓對象外,其餘受限不得轉讓,並 於交付日滿三年後,擬授權董事會得依相關法令向主管機關申請本次私募普通股上櫃 交易。 14.附有轉換、交換或認股者,其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者,對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者,於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對上櫃普通股 股權比率之可能影響(上櫃普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上櫃普通股未達500萬股且未達25%者,請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 本私募案計畫之主要內容,除私募定價成數外,包括發行價格、股數、發行條件、計畫 項目、資金運用進度、預計可能產生效益及其他未盡事宜,未來如經主管機關或因客觀 環境因素變更而有所修正時,擬請授權董事會依相關規定全權處理之。
發佈日期2021-01-14


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